陈添旭为福建中能电气新一任董事长

 福建中能电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建中能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2013年11月29日以电子邮件方式发出,会议于2013年12月5日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长陈添旭先生主持,经表决通过以下议案:

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》

公司董事会选举陈添旭先生为董事长、选举吴昊先生为公司副董事长,任期三年,至第三届董事会届满为止。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

根据董事长陈添旭先生的提名,公司决定聘任黄楠女士为公司总经理,任期三年,至第三届董事会届满为止。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

根据总经理黄楠女士的提名,公司决定聘任陈骏斌先生为公司副总经理,任期三年,至第三届董事会届满为止。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

根据总经理黄楠女士的提名,公司决定聘任黄孝銮女士为公司财务总监,任期三年,至第三届董事会届满为止。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任总工程师的议案》

根据总经理黄楠女士的提名,公司决定聘任汪童志先生为公司总工程师,任期三年,至第三届董事会届满为止。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。7、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件1、第三届董事会第一次会议决议2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

特此公告!

福建中能电气股份有限公司

董 事 会

2013 年 12 月 5 日



2、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》

2.1 战略与投资决策委员会成员

陈添旭(召集人)、陈曼虹、吴昊、黄楠、陈冲

2.2 审计委员会成员

汤新华(召集人)、陈曼虹、陈章旺

2.3 薪酬与考核委员会成员

陈章旺(召集人)、吴昊、汤新华

2.4 提名委员会成员

陈冲(召集人)、黄楠、汤新华

本议案的子议案经逐个表决,表决结果均为:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0票。

附:高级管理人员简历:

黄楠:女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南财经政法大学,硕士学位。2001 年至2002 年就职于福建中日达金属有限公司;2002年至2004年就职于福建艾思斯进出口贸易有限公司;2005 年至2010年11月就职于本公司,曾任财务总监、董事会秘书;2010年12月至2013年4月就职于福建福特科光电股份有限公司;2013年5月加入本公司,现任公司董事、总经理。

黄楠女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

陈骏斌:男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国地质大学,本科学历。1990 年就职于中国银行,1991 年至1995 年就职于中国国际钢铁制品有限公司,1995 年至1997 年就职于福建绿得饮料有限公司,1997 年至2006 年就职于福州中能电力设备有限公司,2006 年至今在本公司工作,现任公司副总经理。

陈骏斌先生目前持公司股份3万股,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

黄孝銮:女,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于香港公开大学工商管理专业,硕士学位,高级会计师、注册会计师、注册房地产估价师。1993年至2000年就职于福建省汽车工业贸易公司;2000年至2007年就职于福建华茂有限责任会计师事务所,担任副主任会计师、副所长;2007年至2011年就职于福建省船舶工业集团公司,担任计划财务部主任。2011年至今在本公司工作,现任公司财务总监。

黄孝銮女士目前持公司股份3万股,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

汪童志:男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于西安交通大学,电气工程学院电机电器及其控制专业和管理学院国际贸易专业,工学及管理学双学士。1998年至2001年就职于天鹰集团平顶山爱迪生电力系统有限公司,2002 年至今在本公司工作,现任公司总工程师。

汪童志先生目前持公司股份3万股,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。