日期:2013-12-07 11:41
福建中能电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建中能电气股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第一次会议通知于2013年11月29日以电子邮件方式发出,会议于2013年12月5日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长陈添旭先生主持,