日期:2013-12-07 11:41
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三、备查文件1、第三届董事会第一次会议决议2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
特此公告!
福建中能电气股份有限公司
董 事 会
2013 年 12 月 5 日
2、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》
2.1 战略与投资决策委员会成员
陈添旭(召集人)、陈曼虹、吴昊、黄楠、陈冲
2.2 审计委员会成员
汤新华(召集人)、陈曼虹、陈章旺
2.3 薪酬与考核委员会成员
陈章旺(召集人)、吴昊、汤新华
2.4 提名委员会成员
陈冲(召集人)、黄楠、汤新华
本议案的子议案经逐个表决,表决结果均为:同