日期:2014-02-28 13:31
司监事董鑑华、谢同伦、李斌、周昌生、郑伟健列席会议。本次会议由徐建国董事主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定议，会议审议并通过以下决议：
一、关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案
同意选举徐建国先生担任公司第四届董事会董事长，选举黄迪南先生、朱克林先生担任公司第四届董事会副董事长，履行法律、法规及公司章程规定的权利和义务。任期自2014年2月26日起至2017年2月25日止。
二、关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员议案
同意选举徐建国先生、黄迪南先生、郑建华先生、朱森第先生、吕新荣博士